Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для сотрудников ломбарда

Обучение, курсы, семинары, лекции для ювелиров
Upiter16kazan
Пальмовая ветвь за активное участие
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10-06-2016 10:00 th
Откуда: Республика Татарстан, г. Казань
Контактная информация:

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для сотрудников ломбарда

Непрочитанное сообщение Upiter16kazan » 20-02-2017 23:20 th

Приглашаем на целевой инструктаж и повышение квалификации (вебинар) на тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
(специальный курс для ломбардов)

Дата проведения: 16 марта 2017 года (Четверг)
Продолжительность: 10:00-16:30 (по московскому времени).
Место проведения: Ваш рабочий или домашний компьютер.
Стоимость обучения: 2 500 рублей.

Каждому участнику инструктажа по ПОД/ФТ выдается свидетельство установленного образца, скан которого направляется участникам на электронную почту в день проведения инструктажа, а оригинал направляется заказным письмом с описью на адрес указанный в заявке участника.
Лектор: Харисов Игорь Фанзилович – аккредитованный преподаватель регионального центра Международного учебного центра финансового мониторинга (г. Москва), руководитель Центра финансового мониторинга компании Ю-Питер Консалтинг.
Компания «Ю-Питер Консалтинг» является региональным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ, г. Москва).

Вы можете заранее задать свои вопросы и наш спикер ответит на них в ходе вебинара.
Процедура регистрации участников инструктажа:
Шаг 1: Заполните заявку и пришлите нам на info@law115.ru. Вопросы нашему спикеру Вы можете задать в письме.
Шаг 2: Накануне даты проведения инструктажа на Ваш электронный адрес будет направлена ссылка для входа на площадку вебинар.
Шаг 3: Пройдите в день проведения вебинара по указанной ссылке в 9:55 по московскому времени.

По общему правилу в соответствии с пунктом 2.2 Указания Банка России от 05.12.2014 №3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" обучение по программе ПОД/ФТ должны пройти следующие работники ломбарда:
- руководитель ломбарда;
- руководитель филиала ломбарда;
- заместитель руководителя ломбарда (филиала), курирующий в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- главный бухгалтер (бухгалтер) ломбарда (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
- специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в ломбарде;
- сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ, в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника;
- контролер;
- сотрудники службы внутреннего контроля ломбарда (филиала);
- руководитель юридического подразделения ломбарда (филиала) либо юрист;
- руководитель службы безопасности ломбарда (филиала).

Подробнее с программой курса Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.law115.ru в разделе "Курсы по ПОД/ФТ".
Ю-Питер Консалтинг

Ответить

Вернуться в «Обучение ювелиров»